USA | Crypto-monnaies : L’Haïtien Eddy Alexandre plaide coupable de fraude de plus de $240 millions

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Le procureur des États-Unis pour le district Sud de New York, Damian Williams, a annoncé hier vendredi 10 février, que le ressortissant haïtien Eddy Alexandre a admis sa culpabilité dans une affaire d’escroquerie. Dans un communiqué, le Département de Justice Américaine a précisé que le PDG de la prétendue plateforme de négociation de crypto-monnaies et de devises appelée EminiFX, plaide coupable d’avoir fraudé des investisseurs pour plus de 240 millions de dollars. M. Alexandre risque une peine maximale de 10 ans de prison.

New York, le 11 février 2023.- Il a sollicité plus de 248 millions de dollars d’investissements auprès de dizaines de milliers d’investisseurs individuels après avoir fait de fausses déclarations en rapport avec la plateforme de négociation EminiFX. Le procureur américain Damian Williams a déclaré : « Eddy Alexandre a admis avoir attiré ces investisseurs dans son escroquerie d’investissement en crypto-monnaies en fabriquant des rendements hebdomadaires d’au moins 5%”.

“En réalité, il n’a pas investi une partie importante de l’argent de ces investisseurs et a même utilisé certains fonds pour des achats personnels”, a précisé le communiqué du Département de Justice des États-Unis.

Depuis septembre 2021 jusqu’à mai 2022 ou environ, Eddy Alexandre a exploité EminiFX, Inc., une prétendue plateforme d’investissement qu’il a fondée, et pour laquelle il a sollicité plus de 248 millions de dollars d’investissements auprès de dizaines de milliers d’investisseurs individuels. L’accusé a commercialisé EminiFX comme une plateforme d’investissement par laquelle les investisseurs gagneraient des revenus passifs grâce à des investissements automatisés dans le trading de crypto-monnaies et de forex.

“Alexandre offrait à ses investisseurs des retours sur investissement élevés « garantis » en utilisant une nouvelle technologie qu’il prétendait secrète”, selon les allégations de l’acte d’accusation et d’autres dépôts et déclarations faites au tribunal. Chaque semaine, le site web d’EminiFX représentait faussement aux investisseurs qu’ils avaient gagné au moins 5% sur leur investissement, qu’ils pouvaient retirer ou réinvestir.

Comme M. Alexandre le savait très bien, EminiFX ne gagnait pas 5% de rendement hebdomadaire pour ses investisseurs. “Il n’a même pas investi une partie substantielle des fonds des investisseurs qui lui ont été confiés. Il a subi des millions de dollars de pertes sur la partie limitée des fonds qu’il a investis, qu’il n’a pas divulgués à ses investisseurs”, selon l’acte d’accusation.

Au lieu d’utiliser les fonds des investisseurs comme il l’avait promis, le PDG d’EminiFX a également détourné au moins environ 14 millions 700 mille dollars américains vers son compte bancaire personnel. Le document cite en exemple, l’utilisation par M. Alexandre de 155 mille dollars de fonds d’investisseurs pour acheter une voiture BMW pour lui-même et a dépensé 13 mille dollars supplémentaires de fonds d’investisseurs pour des paiements de voiture, notamment à Mercedes Benz.

Âgé de 50 ans, Eddy Alexandre a plaidé coupable à un chef d’accusation de fraude sur les produits de base et a accepté de payer une confiscation d’un montant de 248 millions 829 mille 276 dollars 73 centimes, ainsi qu’une restitution d’un montant à préciser par la Cour.

Le juge de district américain John P. Cronan a accepté le plaidoyer de culpabilité de l’accusé. Notons que le délit de fraude de marchandises est passible d’une peine maximale de 10 ans de prison. La condamnation devant le juge Cronan est prévue pour le 12 juillet 2023, à 4 heures de l’après-midi.

Luckson SAINT-VIL
Vant Bèf Info (VBI)